13.05.2011
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 10 czerwca 2011 roku.
Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP:
7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art.
4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 10 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15:00, w Restauracji „Fantazja”, w Łodzi, przy
ul.Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
   uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej
   powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2010 roku, a także
   sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok i wniosku Zarządu dotyczącego podziału
   zysku wypracowanego przez Spółkę w 2010 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok i podjęcie uchwały w sprawie
   zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok i podjęcie uchwały w sprawie
   zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2010 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
    obowiązków w 2010 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
    obowiązków w 2010 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
15. Zamknięcie obrad.

Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Ogłoszenie o WZ - 13 maja 2011 roku
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ - 25 maja 2011 roku
3. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia - do 26 maja 2011 roku
4. Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ - do 20 maja 2011 roku
5. Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ - do 23 maja 2011 roku
6. Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ - od 7 czerwca 2011 roku
7. Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ - do godz. 15:00 w dniu 10 czerwca 2011 roku
8. Dzień WZ - 10 czerwca 2011
   

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach: